Modelo de Negocio Corporativo

Lavado de dinero: hacer que la posesión, el uso o la disposición de fondos obtenidos ilegalmente parezcan legítimos. Hay 3 etapas: depósito, estratificación e integración. Cada una se representa de la siguiente manera:

• Colocación: el proceso de depositar ganancias ilegítimas en instituciones financieras convencionales mediante depósitos u otros métodos;
• Estratificación: separar las ganancias de actividades delictivas de sus orígenes utilizando capas de operaciones financieras sofisticadas, como el cambio de efectivo a cheques de viajero, giros postales, transferencias bancarias, cartas de crédito, acciones, bonos o compras de activos;
• Integración: el uso de transacciones legítimas para ocultar los ingresos ilícitos. Esto permite que los fondos blanqueados sean devueltos a los delincuentes; integración del dinero ahora limpio de nuevo en el uso normal.

Al ofrecer sus servicios en el espacio en línea, BlockDance BV reconoce que estos servicios pueden ser utilizados por otros para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Con el objetivo de detectar, prevenir y limitar el riesgo de lavado de dinero, así como de la financiación del terrorismo, ha integrado medidas, procesos y controles internos en su operación diaria. Estos están adaptados a la naturaleza de los clientes de BlockDance BV y los servicios proporcionados por BlockDance BV. Al implementar medidas, establecer procesos y mantener controles internos, BlockDance BV cumple con todos los requisitos legales mencionados a este respecto. La legislación vigente en Curazao requiere: tomar medidas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. BlockDance BV ha establecido una Política de AML en términos de la Política de Prevención de Lavado de Dinero. Esto demuestra que la política se traduce en la realidad como un compromiso para detectar, prevenir y reportar a las autoridades nacionales todos los intentos de utilizar los servicios de BlockDance BV para cualquier transacción que cumpla con la definición legal de lavado de dinero y/o financiación del terrorismo, o que represente CUALQUIER otra forma de financiamiento ilegítimo. La Política de AML está sujeta a modificaciones y mejoras basadas en cambios regulatorios y las mejores prácticas de la industria. Se comparte el contenido de la Política AML mediante:

• Establecimiento de planes y procesos internos relacionados con la prevención de lavado de dinero;
• Evaluación del riesgo de lavado de dinero;
• Proceso de verificación integrado (también conocido como “Conozca a Su Cliente” o “KYC”);
• Clases de clientes no elegibles y autorizados;
• Contribución al fortalecimiento del desarrollo de medidas de debida diligencia;
• Obligaciones de informar (a las autoridades).

Para adherirse a los procedimientos de aplicación de la Prevención de Lavado de Dinero (AML), hay una apuesta obligatoria única sobre todos los depósitos antes de enviar una solicitud de retiro. El incumplimiento de este requisito puede causar restricciones o la negación de su retiro hasta que se haya cumplido. Los usuarios podrán enviar solicitudes de retiro de acuerdo con las ganancias obtenidas sobre su depósito una vez que se haya cumplido el requisito de facturación única. Por ejemplo, para poder iniciar el retiro de ganancias, debe hacer lo siguiente: depositar la cantidad de 100 dólares estadounidenses, hacer apuestas por la cantidad de 100 dólares estadounidenses, solicitar el retiro de ganancias. Si posteriormente resulta que hay una ganancia de 58 USD de esta apuesta única, la cantidad exacta de retiro será de 158 USD para el usuario. Los usuarios pueden participar en apuestas adicionales para reclamar recompensas adicionales.